齐鲁网·闪电新闻5月19日讯 “你们凭什么抓我，我又没犯法......”近日，日照市公安局反诈中心抓获涉嫌帮助境外犯罪团伙跑分洗钱的李甲等4人，面对民警的讯问，李甲不停狡辩，称只不过用自己银行卡转转钱，不是啥大事儿。
警银联动“顺藤摸瓜”
5月10日16时许，日照市公安局反诈中心接到线索，有人辗转五莲多个银行开设、注销银行账户，形迹十分可疑。
接到线索后，反诈中心立即开展侦查，迅速锁定了嫌疑人驾乘车辆。当该车正从五莲驶入日照城区时，民警兵分三路，驾驶三辆汽车互相掩护，跟踪至市区一日租房内，将李甲、陈乙、魏丙、洪丁4人当场抓获，并查获用于作案的银行卡、手机卡40多张，涉案流水达3000多万。
邀请前妻“加盟事业”
2021年10月，李甲觉得跑外卖实在是太辛苦，来钱也慢，想着做点来钱快又轻松的生意，思来想去想到了同村的陈乙最近日子过得不错，便萌生了找他取经的想法。
陈乙也没藏着掖着，便告诉李甲可以跟着他干，工作很简单，就是去银行开几张卡，在群里抢单就行了。李甲觉得不难就答应了。
根据俩人分工，李甲负责开账户、抢单，结果越干抢的单越多，实在忙不过来。看到前妻闲着在家没事干，李甲便邀请前妻洪丁“加盟事业”，过来帮忙跑腿，还可以管钱记账。
跨省开卡解“燃眉之急”
据陈乙供述，为了赚更多钱，他们四人分工合作，他负责和上家联系，李甲负责白天抢单，魏丙负责晚上抢单，洪丁负责跑腿和记账。
由于群里“订单”庞大，前期办的卡已经被限额，后来直接无法使用，手头的“订单”也做不了，陈乙急得团团转，便从苏北来到鲁南，准备新开一批银行卡。
由于担心被抓，陈乙特意找了一处“老板答应可以不用登记”的日租房，并故意将车停在离日租房2公里外的停车场。陈乙等4人没想到的是，他们刚来日照半天就被抓了。
目前，李甲、陈乙、魏丙因涉嫌“帮信罪”被采取刑事强制措施，该团伙上线和其他同伙正在抓捕中，对不按规定登记的日租房经营者也正按相关程序进行处理。
闪电新闻记者 臧一文 通讯员 陈杰 季维帅 报道
网友评论仅供网友表达个人看法，并不表明齐鲁网同意其观点或证实其描述我来说两句