齐鲁网·闪电新闻6月4日讯 5月24日12时,日照市公安局反诈中心接中信银行日照分行报警,有一名“断卡行动”涉案人员正在营业厅注销银行卡!
民警立即前往,将正在办理业务的嫌疑人李某抓获,后顺线发现另一名嫌疑人孙某。
经审讯,犯罪嫌疑人李某、孙某系夫妻关系,俩人很快交代了违法犯罪事实。
有人会问:什么时候注销银行卡也犯法了?经查,2020年11月以来,孙某在网上经他人介绍下载了一个名为“G***”的APP,这是一个跑分平台,一个犯罪团伙专门用来洗钱的APP。
“跑分”和“洗钱”又有什么关系呢?
原来,犯罪团伙为了躲避处罚,会“借用”他人的银行卡进行转账洗钱,这样,就算公安机关通过银行流水找到了涉案银行卡,也找不到犯罪分子本人,找到的都是些帮助洗钱的“小喽啰”。
仅半年多时间,夫妻二人就开办了20多张银行卡,并绑定在该“跑分”平台上,为洗钱活动提供帮助,非法获利6万余元。
据嫌疑人交代,平台会支付千分之八的收益,“有业务”的时候每天收款流水在12-14万左右,收益在1000元左右。
孙某和李某夫妻二人至今后悔不已,只想着这样投资来钱快,但是他们的侥幸行为为洗钱犯罪提供了“肥沃的土壤”,同样是法律所不容许的!
目前,犯罪嫌疑人孙某已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步审理中。
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