日照莒县近期共破获非法集资案件3起 涉案价值5000余万元

齐鲁网·闪电新闻5月21日讯 2020年以来，日照莒县公安局聚焦护航发展和防范风险，在打击防范非法集资工作上持续发力，并取得了明显成效。近期共破获非法集资案件3起，抓获犯罪嫌疑人31人，涉案价值5000余万元，查封房产7套、车辆4辆，查封其他经营场所一处，追回直接经济损失70余万。

典型案例

（一）翰某电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

经了解，2020年9月，莒县公安局成功破获莒县翰某公司非法吸收公众存款案，2015年以来，犯罪嫌疑人王某成立了翰某电子商务有限公司，借“信合融城在线”平台之名，在莒县城阳等9个乡镇设立了11个营业网点，雇佣了刘某等多名网点主任，以许诺高利息、高提成的方式，在乡镇各村发展了理财师，向社会公众高息揽储，截至案发共有4000余万未能兑付，涉及人数1100余人。目前该案已移送检察院审查起诉。

（二）日照晨某企业管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案

2021年1月31日下午，经侦大队接到城东派出所移交警情：有数十人在莒县人民法院门口围住报案人于某要钱。经初查，该报案人于某有涉嫌非法吸收公众存款的重大嫌疑。经进一步调查，2014年以来，犯罪嫌疑人于某注册成立了日照晨某企业管理有限公司（简称晨某财富）。在未经金融监管部门许可下，犯罪嫌疑人于某雇佣业务员王某、于某等人，以口头介绍、发放传单等方式向社会不特定群体宣传介绍晨某财富高息存款，共涉及投资人约200余人，涉案金额698余万元。

为全力保障投资人的合法权益，经侦大队及时部署警力，启动快侦快破办案机制，第一时间对涉案场所、银行账户进行查封、冻结。办案民警主动加班加点，将该案主要犯罪嫌疑人相继抓获。该案抓获犯罪嫌疑人4人，其中逮捕2人，取保候审2人，查封沿街房产1套、沃尔沃轿车1辆，挽回直接经济损失18万元。目前，该案侦查工作正在进行中。