抓获54人！日照开发区公安打掉一特大贩卖对公账户犯罪团伙

齐鲁网·闪电新闻9月28日讯 今年以来，日照开发区公安分局按照山东省公安厅、日照市公安局工作部署，认真分析研究电信诈骗案件发案形势和特点，坚持打击与防范并重，不断加大链条关键点的打击力度，网上网下同步发力，对为诈骗犯罪提供信息、工具、服务的灰色产业开展全链条集中打击，近日，成功打掉了一特大贩卖对公账户犯罪团伙，抓获团伙成员54名，涉及办理的对公账户1000余家，非法获利500余万元。

2020年1月，该局接到山东省公安厅下发核查线索：日照经济技术开发区一注册人开设的对公账户使用情况可疑，需分局进行核实。接报后，该局高度重视，立即在刑侦大队成立专班，开展调查工作，经缜密侦查、细致摸排，1月15日，办案民警在市公安局有关部门的大力支持下，在日照市东港区海滨六路、正阳路市场等地分别将犯罪嫌疑人李怡某(31岁，临沂市莒南县人)、李浩某(男，31岁，临沂市莒南县人)和刘某(男，34岁，日照市岚山区人)抓获。

经初步审讯，该三名犯罪嫌疑人交待了在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，而买卖营业执照及对公账户获取非法利益的犯罪行为。经对有关线索的细致核查、分析和扩线，办案民警发现该三人背后疑似存在一个庞大的为实施电信诈骗犯罪提供账户的灰色产业链的犯罪组织。

经过近半年的侦查，办案民警克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，坚持网上网下同步发力，深挖“人员链”，“资金链”，逐渐摸清了该犯罪团伙的人员构成。为防止人员聚集对疫情防控的影响，办案民警本着顺线追查、逐个缉拿的原则，采取外出追捕、规劝投案等方式，截至目前，共缉拿归案犯罪嫌疑人54人，主要环节犯罪嫌疑人均已到案，案件取得决定性胜利。

现已查明，该犯罪团伙自2018年以来，为获取非法利益，在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下，以每套2000元的价格收购利用他人身份信息办理的营业执照、对公账户，然后以每套8000-10000元的价格出售，非法获利500余万元。目前，上述犯罪嫌疑人均已采取刑事强制措施。

该案成功侦破一定程度上砍断了为电信网络诈骗犯罪提供资金结算流转的渠道，是近几年来日照市破获的涉案人数最多、涉案资金最大、贩卖对公账户最多的帮助信息网络犯罪活动、买卖国家机关证件案件。