来源:齐鲁网
2019-03-28 16:15:03
2019年以来,工行日照东港高新支行致力于推崇量质并举的服务模式,使得网点各项业绩取得了较好的发展,在获客的同时该网点也是采取多种措施严防各类风险的发生,防微杜渐,不断提升网点的反洗钱工作水平。
加强开户流程管理,从源头上控制洗钱的发生。无论个人客户还是企业客户,开立账户是银行把控风险的第一道防线,了解客户也成为了尽职调查的第一要务,受理开户人员须熟练掌握有关反洗钱法律制度、客户身份识别、大额可疑交易报送、典型洗钱案例的学习,将风险消灭在初期。为反洗钱工作的日常开展奠定基础。
加强反洗钱宣传,提高群众的反洗钱意识。该网点通过发放宣传单、LED电子显示屏滚动播放洗钱宣传语、进社区、广场进行反洗钱知识讲解等方式,不断地扩大相关影响,确保反洗钱工作扎实开展,进一步提升公众反洗钱意识。
加强反洗钱履职管理。提高员工的责任意识。该网点积极组织员工进行反洗钱培训,确保全员明确岗位职责,了解银行承担的反洗钱义务和责任。同时建立了反洗钱考核激励机制和实施细则,纳入员工的绩效考核,进一步推动了网点反洗钱工作的常态化管理。
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